Neues Geldwäschegesetz

von: 21. Juni 2017
zu: 22. Juni 2017
Zeit: 10:00 - 13:00
relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2
60439  Frankfurt am Main
Routenplaner

  • Zusammenfassung

Neuerungen, Auswirkungen und umfangreichere Haftungstatbestände

Effiziente Ausgestaltung der Funktion des Geldwäschebeauftragten und Umsetzung der neuen Anforderungen infolge des neuen Geldwäsche-Gesetzes 
  • NeuePflichten für Finanzinstitute 
  • Auswirkungen des neuen Geldwäsche-Gesetzes auf die Erstellung der Gefährdungsanalyse 
  • Erhöhte und neue Anforderungen an die Risikoanalyse von PePs
  • ...
Kontrollansätze der externen Revision und Einzelkontrollen 
  • Prüfungsschwerpunkte und Feststellungen/ Erkenntnisse aus aktuellen bzw. bisherigen Abschluss- und Sonderprüfungen 
  • Brennpunkt Prüfungsumfang 
  • Prüfung aufsichtskonformer Richtlinien und Dokumentationen
  • ...
Revision und andere Überwachungseinheiten 
  • Funktionsfähigkeit von Kontrollen 
  • Neue Prüfungspflichten und deren Umsetzung 
  • Praxisfälle: Von der Planung bis zur Durchführung
  • ...

Teilnahmegebühr: ab 937,50 Euro pro Person

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