Global Corporate Intelligence-Services
Global Corporate Intelligence-Services
BDO Global Corporate Intelligence-Services sind auf die Informationsbeschaffung zu Einzelpersonen, Unternehmen sowie zu spezifischen Themen spezialisiert. Durch unser professionelles Team von Ermittlerinnen und Ermittlern sowie und Analystinnen und Analysten erhalten Sie Zugang zu weltweiten OSINT-Recherchen. Unsere Expertinnen und Experten liefern entscheidende Informationen, die Ihnen ermöglichen, proaktiv zu handeln, fundierte Entscheidungen zu treffen und Risiken effektiv zu minimieren.
Sie erhalten via BDO Zugang zu einem weltweiten Netzwerk von Kontakten und externen Quellen. Unser Netzwerk vor Ort, auch in risikobehafteten Schwellenländern, bedeutet für Sie Schnelligkeit und Sicherheit.
Global Corporate Intelligence-Services sind aus der Perspektive von Risikoabwehr und Compliance für Unternehmen jeglicher Größe unverzichtbar. Für große Unternehmen bieten diese Dienstleistungen die Möglichkeit, umfassende Risikobewertungen durchzuführen, die helfen, potenzielle Bedrohungen auf globaler Ebene zu identifizieren und abzuwenden. Sie unterstützen dabei, regulatorische Anforderungen in verschiedenen Märkten zu verstehen und einzuhalten, was besonders in Branchen mit strenger Regulierung entscheidend ist.
Aber nicht nur DAX-Unternehmen, Global Player und weltweit bekannte Großkonzerne sind Compliance-Risiken ausgesetzt - kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Selbstständige und Freiberuflerinnen und Freiberufler sind genauso betroffen. Kleinere Unternehmen profitieren von Corporate Intelligence Services, indem sie Zugang zu Informationen erhalten, die ihnen sonst möglicherweise nicht zugänglich wären. Diese Dienste erleichtern es ihnen, Compliance-Risiken zu erkennen und proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um sich vor rechtlichen und operationellen Risiken zu schützen.
Global Corporate Intelligence-Services sind für den Aufbau und das Aufrechterhalten einer robusten Compliance-Struktur unter Berücksichtigung nationaler aber auch internationaler Gesetze und Vorschriften essentiell. Sie sind ein Schlüsselelement zur Risikominimierung und zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Einhaltung der regulatorischen Vorgaben.
Integrity Due Diligence – flexibel und transparent
Integrity Due Diligence (IDD) ist eine sorgfältige Überprüfung und Bewertung, die darauf abzielt, die Integrität und Zuverlässigkeit potenzieller Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner zu beurteilen. Dieser Prozess ist besonders wichtig in Szenarien, in denen Unternehmen erwägen, Geschäftsbeziehungen einzugehen, Fusionen und Übernahmen durchzuführen oder in neue Märkte zu expandieren. Durch Integrity Due Diligence werden Risiken wie Betrug, Korruption oder andere rechtliche und ethische Verstöße rechtzeitig identifiziert, bevor sie das Geschäft negativ beeinflussen.
In der Praxis umfasst dies die Überprüfung von Unternehmensdaten, finanziellen Informationen, rechtlichen Verpflichtungen, der Reputation in der Branche und anderen relevanten Aspekten. Ziel ist es, ein klares Bild von der Glaubwürdigkeit und Stabilität einer Geschäftspartnerin oder eines Geschäftspartners zu erhalten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können und die Unternehmensintegrität zu wahren.
BDO bietet Integrity Due Diligence in zwei fest definierten Stufen zu Festpreisen an. Für maximale Sicherheit und Anpassungsfähigkeit kann der Leistungsumfang genau nach Ihren Bedürfnissen frei konfiguriert werden.
Investigations - Sonderuntersuchungen
Unsere Corporate Intelligence-Services führen tiefgehende Sonderuntersuchungen einschließlich interner Ermittlungen durch, wie z.B. bei Verdacht auf Beschaffungsbetrug. Wir nutzen detaillierte Informationen aus öffentlichen Quellen, um potenziell involvierte Unternehmen und Personen zu identifizieren. Diese umfassenden Recherchen ermöglichen es uns, Täterinnen und Täter sowie deren Netzwerke effektiv aufzudecken und zu überführen.
Supply Chain Due Diligence – Transparente Lieferketten gewährleisten
Für die stark export- und importabhängige deutsche Wirtschaft ist das Erkennen von versteckten Risiken in Lieferketten essenziell. Unsere Due Diligence-Dienste identifizieren und bewerten Third Party Risks (TPR) in Ihren globalen Lieferketten. Wir analysieren alle Aspekte von Exportkontrollen und Sanktionen bis hin zu Zwangsarbeit. So stellen wir Ihre Compliance sicher und minimieren Risiken.
M&A Due Diligence – Mergers & Acquisitions
Unsere spezialisierte Integrity Due Diligence für Fusionen und Übernahmen zielt darauf ab, frühzeitig potenzielle Integritätsrisiken bei Zielunternehmen zu identifizieren. Wir untersuchen gründlich die finanziellen, rechtlichen und operativen Aspekte des Zielunternehmens, um sicherzustellen, dass Ihre Investitionen geschützt sind und zukünftige Compliance gewährleistet ist. Dieser umfassende Prozess unterstützt Sie dabei, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen und finanzielle sowie reputationsbezogene Risiken zu minimieren. Durch diese proaktive Risikobewertung helfen wir Ihnen, Überraschungen zu vermeiden und langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern.
Customer Due Diligence (CDD) – Geldwäsche-Sorgfaltspflichten
Angesichts der dynamischen globalen Wirtschaftsbedingungen ist eine effektive Customer Due Diligence unerlässlich, um den Anforderungen im Bereich Anti-Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) gerecht zu werden. Unsere spezialisierten Customer Due Diligence-Recherchen unterstützen Sie bei der Implementierung Ihrer risikobasierten Geldwäscheprävention. Ob Sie Unsicherheiten bei Geschäftspartnern feststellen oder spezifische Risiken identifizieren möchten, wir bieten tiefgehende Untersuchungen, die sämtliche Bedenken ausräumen. Unsere präzise Analyse potenzieller Risiko-Indikatoren, der sogenannten Red Flags, ermöglicht es Ihnen, proaktive Maßnahmen zu ergreifen und Ihre finanziellen Interessen effektiv zu schützen.
Pre- und Post Employment Screening – sicher und datenschutzkonform
Unser Bewerber-Screening (Pre-Employment Screening) unterstützt Sie dabei, den Rekrutierungsprozess Ihres Unternehmens effektiv zu gestalten und gleichzeitig Haftungsrisiken zu minimieren. Wir führen ein datenschutzkonformes Verfahren durch, das auf Einwilligung basiert und durch Transparenz, Fairness sowie Angemessenheit gekennzeichnet ist. Wir prüfen sorgfältig definierte Risikokategorien - das bedeutet Sicherheit für Ihr Unternehmen.
Vermögensrückgewinnung (Asset & Value recovery)
Unsere Open Source Intelligence-Recherchen sowie physische Überwachungen und Besuche von Registern spielen eine zentrale Rolle beim Aufspüren, Lokalisieren und Identifizieren von Vermögenswerten. Diese Methoden ergänzen die Arbeit von Juristinnen und Juristen und sind besonders im grenzüberschreitenden Kontext entscheidend, um Vermögenswerte für Betrugsopfer erfolgreich wiederzubeschaffen.
Marken- und Eigentumsrechtsschutz Ermittlungen
Unsere durch Open Source Intelligence angetriebenen Untersuchungen im Bereich des Markenschutzes schützen Ihre Marke vor Produktpiraterie und damit verbundene wirtschaftliche Schäden. Wir analysieren und überwachen globale Vertriebskanäle, um Hersteller, Distributoren und Verkäufer zu identifizieren. Bei Bedarf arbeiten wir eng mit staatlichen Ermittlungsbehörden zusammen, um Ihre Rechte durchzusetzen und Ihre Reputation zu sichern.
Open Source Intelligence Risk Audit
Unsere Open Source Intelligence Risk Audits sind speziell für die Bedürfnisse von Konzernsicherheitsabteilungen, Family Offices sowie CEOs, Vorständen und High Net Worth Individuals (HNWI) konzipiert. Diese Audits zielen darauf ab, Bedrohungen proaktiv zu erkennen und gezielte Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Der Abschlussbericht unserer Untersuchungen bietet eine detaillierte Risikobewertung und enthält maßgeschneiderte Sicherheitsempfehlungen nach Best-Practice-Standards, die speziell auf die individuellen Anforderungen und Situationen der betroffenen Personen zugeschnitten sind.
Competitive Intelligence (CI) – legale Wettbewerbsbeobachtung
Mit unserer tiefgreifenden Recherche zu Markteinstiegsbedingungen und legaler Wettbewerbsbeobachtung sichern Sie sich entscheidende strategische Vorteile. Wir nutzen spezialisierte Unternehmens- und Branchenquellen, um eine umfassende Analyse von Märkten, Produkten, Branchen und Kundenprofilen zu bieten. Dies ermöglicht Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Position im Markt zu stärken.
Open Source Intelligence (OSINT) Training
Egal, ob Sie ein erfahrenes Untersuchungsteam leiten, ein neues Team aufbauen oder Ihre eigenen Recherchefähigkeiten verbessern möchten, unser OSINT-Training ist darauf ausgerichtet, Ihr Verständnis für die Nutzung des Internets als investigatives Werkzeug zu vertiefen. Wir bieten maßgeschneiderte Schulungen für Polizeibehörden, Ermittlerinnen und Ermittler sowie Journalistinnen und Journalisten an, die sowohl Grundlagen als auch fortgeschrittene Techniken umfassen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten praktische Einblicke in:
- Grundlagen der Open Source Intelligence
- Recherche in sozialen Medien und anderen Open Source-Plattformen
- Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Datenbeschaffung
- Planung und Management von Ermittlungen und Recherchen
- Cyber- und operative Sicherheitstechniken
- Analytische Techniken im Bereich Intelligence
- Monitoring und Digital Listening
- Neueste Technologien, Tools und Datenbanken für OSINT-Ermittlungen
Unser Training ermöglicht es Ihnen, die Potenziale der OSINT vollständig auszuschöpfen und Ihre investigative Arbeit auf eine neue Stufe zu heben.
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