Integrity Due Diligence Services

Integrity Due Diligence Services

Umfassende Integrity Due Diligence Services 

Die Integrity Due Diligence (IDD) ist ein unverzichtbarer Bestandteil im Risikomanagement, der darauf ausgerichtet ist, Risiken in Verbindung mit neuen oder bestehenden Geschäftsbeziehungen frühzeitig zu erkennen und zu minimieren. Diese tiefgreifende Analyse der Integrität und Zuverlässigkeit potenzieller Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner bietet einen detaillierten Einblick in deren Geschäftsgebaren, Ruf und Compliance-Strukturen. Durch die sorgfältige Prüfung öffentlich zugänglicher Informationen, Unternehmensdaten und -historie sowie vertrauenswürdiger Quellen gewährleisten wir vollständige Transparenz für fundierte Geschäftsentscheidungen unserer Kunden.

Kernaspekte der Integrity Due Diligence 

Integrity Due Diligence dient der umfassenden Überprüfung potenzieller Geschäftspartner, um Risiken rechtzeitig zu erkennen und zu steuern:

• Identifizierung und Verifizierung der Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner: Sicherstellung der Authentizität und Legitimität der Geschäftsentität.
• Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten: Aufdeckung der wahren Eigentümerstrukturen und Kontrollverhältnisse.
• Reputationsbeurteilung: Bewertung des Rufs und der politischen Verbindungen der Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, um mögliche Risiken zu erkennen.
• Identifizierung von Sanktionsrisiken: Prüfung auf Beteiligung an oder Verbindung zu sanktionierten Aktivitäten oder Personen.
• Transparenz in der Lieferkette: Sie werden in die Lage versetzt, Ihre gesamte Lieferkette zu überblicken - und in sie hineinzuschauen.

Flexibles Angebot 

Wir bieten zwei festgelegte IDD-Stufen zu einem Festpreis sowie eine individuell konfigurierbare Stufe an, um maximale Sicherheit und Flexibilität bei der Auswahl zu garantieren.

Spezialisierte Integrity Due Diligence Untersuchungen 

• Sonderuntersuchungen: In Sonderfällen führen wir umfassende Recherchen zu beteiligten Unternehmen oder Personen durch, indem wir nationale und internationale öffentlich zugängliche Quellen nutzen.
• Mergers & Acquisitions: Im Rahmen von Fusionen und Übernahmen identifizieren wir frühzeitig potenzielle Integritätsrisiken, die das Zielunternehmen betreffen könnten.
• Geldwäsche Sorgfaltspflichten (AML): Unsere IDD-Recherchen unterstützen Sie bei der Erfüllung Ihrer risikobasierten Geldwäschepräventionspflichten. Wir identifizieren mögliche Risikoindikatoren und 'Red Flags', die auf potenzielle Probleme mit Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern hinweisen könnten.

Third Party Risk: Sicherstellung von Transparenz und Compliance in der Lieferkette 

Im Rahmen unseres umfassenden Angebots an Integrity Due Diligence Services nimmt die Analyse des Third-Party-Risks (Risiken Dritter) eine Schlüsselposition ein. Unsere Expertise zielt darauf ab, vollständige Transparenz über die gesamte Lieferkette zu gewährleisten und potenzielle Risiken frühzeitig zu identifizieren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um die Integrität Ihrer Geschäftsbeziehungen zu sichern und regulatorische sowie reputative Risiken zu minimieren.

Transparenz über die gesamte Lieferkette 

Wir legen großen Wert darauf, unseren Kunden eine klare Sicht auf alle Ebenen ihrer Lieferkette zu bieten. Durch die Identifizierung und Analyse von Third-Party-Risiken helfen wir, Schwachstellen zu erkennen und präventive Maßnahmen zu ergreifen. Dies umfasst die Überprüfung von Lieferanten und Partnern auf Einhaltung von Compliance-Standards und ethischen Richtlinien, um sicherzustellen, dass Ihre Geschäftspraktiken mit international anerkannten Normen im Einklang stehen. 

Risiken von Zwangsarbeit in der Lieferkette 

Ein besonderer Fokus unserer Dienstleistung liegt auf der Aufdeckung und Vermeidung von Risiken in Bezug auf Zwangsarbeit innerhalb der Lieferkette. In einer Zeit, in der soziale Verantwortung und ethische Geschäftspraktiken immer mehr in den Vordergrund rücken, ist es unerlässlich, dass Unternehmen proaktiv handeln, um sicherzustellen, dass ihre Lieferketten frei von Zwangsarbeit sind. Wir unterstützen Sie dabei, diese Verpflichtungen zu erfüllen, indem wir gründliche Überprüfungen durchführen und Risiken aufdecken, die Ihrer Marke und Ihrem Ruf schaden könnten.

Verstöße gegen Sanktionen und Ausfuhrbestimmungen 

Angesichts der zunehmend komplexen globalen Sanktions- und Ausfuhrkontrollregime ist es für Unternehmen wichtig, die Compliance ihrer Drittparteien sicherzustellen. Unser Service hilft Ihnen, Verstöße gegen Sanktionen und Ausfuhrbestimmungen zu vermeiden, indem wir die Einhaltung dieser Vorschriften entlang Ihrer Lieferkette überwachen. Durch die frühzeitige Identifizierung potenzieller Risiken unterstützen wir Sie dabei, Bußgelder, rechtliche Konsequenzen und Schäden an Ihrem öffentlichen Image zu vermeiden.

Ihr Partner für risikobewusste Geschäftsentscheidungen 

Setzen Sie auf unsere Expertise in der Integrity Due Diligence, um Ihre Geschäftsbeziehungen auf eine solide und vertrauenswürdige Basis zu stellen. Mit unseren maßgeschneiderten Dienstleistungen bieten wir Ihnen nicht nur Sicherheit und Compliance, sondern auch die Gewissheit, dass Ihre Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner Ihre ethischen Standards und rechtlichen Anforderungen erfüllen. Vertrauen Sie auf unsere umfassenden Integrity Due Diligence-Services, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.