Global Corporate Intelligence Services

Global Corporate Intelligence Services

Die Abteilung für Global Corporate Intelligence von BDO Deutschland ist auf die Informationsbeschaffung über Einzelpersonen, Unternehmen und spezifische Themen spezialisiert. Dies erfolgt, im Rahmen geplanter Geschäftstransaktionen, Ermittlungen bei Betrugsverdacht und Korruption, der Rückverfolgung von Vermögenswerten, Unterstützung in Rechtsstreitigkeiten oder weiteren Auseinandersetzungen. Mit umfassenden Untersuchungen in über 160 Ländern besitzt unser Team eine weltweite Expertise. 

Wir betreuen ein breites Spektrum an Kunden, darunter Investmentfonds, globale Finanzinstitutionen, Anwaltskanzleien und Unternehmenskunden. Unsere präzisen Einblicke und Informationen resultieren aus der sorgfältigen Analyse öffentlich zugänglicher Daten und falls erforderlich, aus der Befragung unseres Netzwerks an Fachquellen. Unser Team ist mit den komplexen Anforderungen internationaler Ermittlungen und Due Diligence-Prüfungen bestens vertraut und legt verborgene Informationen offen. Unsere Kunden profitieren zudem von unserem seit über 25 Jahren gewachsenen, weltweiten Netzwerk für diskrete Informationsbeschaffung. Unser lokales Expertenwissen, insbesondere in risikobehafteten Schwellenländern, ermöglicht schnelle und zuverlässige Resultate. 

Die Tiefe unserer investigativen Due Diligence-Recherchen wird individuell an die Risiken des jeweiligen Falles angepasst. Manche Kunden suchen lediglich nach Einblicken in den Ruf und den Hintergrund eines Zielunternehmens oder dessen Führungskräfte. Andere wiederum benötigen detaillierte Bewertungen von Aspekten, die den Ruf oder den Wert einer Transaktion beeinträchtigen könnten. Wir passen unsere Ermittlungsprozessen präzise an die Bedürfnisse jedes Kunden an und verfolgen einen maßgeschneiderten Ansatz, der sich nach dem spezifischen Zweck, Markt und Standort richtet. Die Herausforderungen durch lokale Gesetzgebungen, die Variabilität der Dokumentenqualität und dynamische geopolitische Entwicklungen machen es erforderlich, dass nur bestens ausgestattete und weltweit agierende Ermittlungsfirmen wirklich umfassende internationale Hintergrunduntersuchungen anbieten können.

Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten und Schiedsgerichtsverfahren

Wir unterstützen unsere Kunden bei komplexen Rechtsstreitigkeiten, indem wir Informationen, Strategien und Beweise liefern, die vor Gericht zulässig sind. Wir ergänzen dies durch ein breites Spektrum vertraulicher Maßnahmen zur Informationsbeschaffung, um sie bei der Ausarbeitung ihrer juristischen Strategie zu unterstützen.

Interne Ermittlungen

Wir untersuchen Fälle von schwerem Fehlverhalten, Betrug und Unternehmensdelikten, die von Führungskräften, ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Dritten begangen wurden. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Risiken, die sich aus diesen Situationen ergeben, zu mindern. 

Besondere und strittige Situationen 

Wir helfen unseren Kunden dabei, extrem schwierige Situationen zu meistern, wie z. B. Angriffe durch Leerverkäufe, negative Medien- und PR-Kampagnen.

Ad-hoc-Untersuchungen

Wir führen eine vielseitige Palette von Ermittlungen durch, die sich nicht in leicht identifizierbare Kategorien einordnen lassen und kreative, reaktionsschnelle und effektive Problemlösungsansätze erfordern. Dabei geht es oft um den Diebstahl von Identitäten oder geistigem Eigentum, die Identifizierung des Aufenthaltsortes von Personen oder die Beschaffung von schwer zugänglichen Informationen. In einer Welt, in der schnelle und handlungsrelevante Informationen entscheidend sind, vereint die Global Corporate Intelligence Abteilung von BDO Deutschland fundierte Ermittlungsexpertise und fachliches Know-how mit den neuesten forensischen Techniken und technologischen Hilfsmitteln. Wir unterstützen Sie umfassend in allen Fragen der Corporate Intelligence mit dem interdisziplinären Fachwissen unserer Intelligence-Expertinnen und -Experten.

Kontaktieren Sie uns