Vermögensrückgewinnung - Asset Tracing

Vermögensrückgewinnung - Asset Tracing 

Globale Vermögensrückverfolgung und -wiederbeschaffung

BDO unterstützt weltweit juristische Teams, Fintech-Unternehmen, Banken, Unternehmen und Regierungen mit einem auf  OPEN Source Intelligence basierenden Beweissicherungsansatz bei der Rückverfolgung, Identifizierung und letztendlichen Wiederbeschaffung von Vermögenswerten.  

Warum BDO für die Vermögenswiederbeschaffung wählen?

In unserer global vernetzten Wirtschaft sind Vermögenswerte mobil, und die Unterschiede zwischen den Rechtsordnungen einzelner Länder bieten Schlupflöcher für betrügerische Praktiken und die Verschleierung gestohlener Vermögenswerte. Internationale Zusammenarbeit ist entscheidend für die Rückverfolgung und Wiederbeschaffung von Vermögenswerten wie Bargeld, Forderungen oder Immobilien. 

Mit über 115.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 166 Ländern ist BDO bestens dafür geeignet, dem Geld über nationale Grenzen hinweg zu folgen, sich durch anspruchsvolle Rechtsräume zu navigieren und die Vermögenswiederbeschaffung voranzutreiben. In Rechtsräumen mit gesetzlichen Fristen für Untersuchungen oder wenn das Untersuchungsobjekt während der Ermittlung noch Zugang zu den Vermögenswerten hat, bietet das globale Netzwerk von BDO die für eine erfolgreiche Vermögenswiederbeschaffung erforderliche Geschwindigkeit. 

Detaillierte Kenntnisse, die Nutzung der örtlichen Rechtslage und Gegebenheiten sind ein Kernbestandteil der Vermögenswiederbeschaffung. BDOs gemeinsame Taskforce für Vermögenswiederbeschaffung vereint internationale Ermittlungs- und Strafverfolgungsteams fallbezogen. Neben den vielfältigen rechtlichen Maßnahmen und Rahmenbedingungen für die Vermögenswiederbeschaffung ist die Beweissicherung ein zentraler Teil der Rückführung der Tatmittel und des aus Straftaten stammenden Vermögens. 

Wenn rechtliche Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung ausgeschöpft sind, kann Open Source Intelligence (OSINT) wertvolle Hinweise auf Vermögenswerte liefern. BDO analysiert alle verfügbaren Quellen und Daten für entscheidende Informationen und nutzt OSINT für weitere Erkundungen. OSINT ist besonders wertvoll, da Strafverfolgungsbehörden und Staatsanwaltschaften selten über ihre eigenen Grenzen hinaus ermitteln. 

Unsere Dienstleistungen für Vermögenswiederbeschaffung im Überblick 

BDOs Ermittlungsplan richtet sich nach der rechtlichen Strategie, um Personen, Unternehmen und Vermögenswerte zu identifizieren und die Fragen nach dem Wer? Was? Wo? Wann? und Wie? zu beantworten. Wir kombinieren juristische Strategien mit fortschrittlichen Ermittlungstechniken, um die Wiederbeschaffung von Vermögenswerten wie Bargeld, Forderungen oder Immobilien zu ermöglichen. Unsere Untersuchungsbereiche umfassen: 

• Unternehmensbeteiligungen und wirtschaftlich Berechtigte: Kombination von Handelsdatenbanken und offiziellen Primärquellen, um globale Vermögenswerte aufzudecken.
• Gerichtsakten und juristische Datenbanken: Analyse von Gerichtsunterlagen und rechtlichen Auseinandersetzungen, um weitere Untersuchungen anzustoßen.
• Immobilien: Nutzung von Immobilienregistern und geleakten Daten, um verborgene Immobilienvermögen zu entdecken.
• Maritime, Luftfahrt- und Kraftfahrzeugvermögenswerte: Untersuchung von Registrierungen und Besitzverhältnissen, um bewegliche Vermögenswerte und Beziehungen der Akteurinnen und Akteure zu identifizieren.
• Vermögenswerte der Distributed Ledger Technologie: Anwendung von Blockchain-Analysen und OSINT, um versteckte Krypto- oder betrügerisch erworbene Vermögenswerte aufzudecken.
• Digitaler Fußabdruck & Social Media Intelligence: Nutzung von Informationen aus sozialen Medien um Vermögenswerte zu identifizieren und zu lokalisieren.

Forensische Buchhaltung und Datenanalyse 

Unsere forensischen Buchhalterinnen und Buchhalter sowie Analystinnen und Analysten nutzen modernste Technologien, um Finanztransaktionen zu untersuchen, Geldflüsse zu klären und die Herkunft von Mitteln zu entschlüsseln. BDO nutzt alle verfügbaren rechtlichen Instrumente, um Informationen von Finanzinstitutionen zu beschaffen und detaillierte finanzielle Profile der Zielpersonen zu erstellen, um Geldströme besser analysieren zu können.

Ihr Partner für erfolgreiche Vermögenswiederbeschaffung

BDO bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen für die Vermögensrückverfolgung und -wiederbeschaffung, die auf fundierter Erfahrung, internationaler Reichweite und einem tiefgreifenden Verständnis für die Komplexität globaler Rechtsräume basieren. Unser Ansatz vereint tiefgreifendes juristisches Verständnis mit modernsten Ermittlungsmethoden. Wir bieten Ihnen eine umfassende Lösung für die Rückverfolgung und Wiederbeschaffung Ihrer Vermögenswerte - weltweit, effizient und zielgerichtet.